Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):22.04.2024
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 29.03.2024
2.4. Протокол № 22/1 внеочередного общего собрания акционеров АО «Мосвторцветмет». Дата составления протокола - 22.04.2024.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 4, корп. 1-3.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип): обыкновенные акции.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации : 1-03-01918-A, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Договор о последующей ипотеке № 225/51683-24, заключаемый между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола
2. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке № 1256/54563-23 от «18» сентября 2023 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о последующей ипотеке № 225/51683-24, заключаемый между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 979 427, что составляет 87,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА - 7 979 427 голосов, 100%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделку, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Договор о последующей ипотеке № 225/51683-24, заключаемый между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124). на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола
2.7.2 По второму вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 979 427, что составляет 87,01 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
ЗА - 7 979 427 голосов, 100%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделку, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава - Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке № 1256/54563-23 от «18» сентября 2023 г., заключаемое между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Протокола
2.7.3.По третьему вопросу Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 170 650.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 000
Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 7 887 427
ЗА – 92 000 голосов, 100%
ПРОТИВ – 0 голосов, 0, 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, 0, 00%
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о последующей ипотеке № 225/51683-24, заключенный между АО «Мосвторцветмет» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «К-Девелопмент» (ИНН 9715391912) по договору о выдаче гарантии № 51683, заключенный 26.01.2024 года на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованное лицо: Перлин Алексей Олегович
Основание заинтересованности: Перлин Алексей Олегович является контролирующим лицом и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделке ООО «СЗ «К-Девелопмент» (ИНН 9715391912) и Генеральным директором Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О.Перлин
3.2. Дата: 24.04.2024